Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เผชิญโทษจำคุก คำแนะนำ จำคุกสามปีจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) สิ่งนี้เป็นไปตามของเขา คำสารภาพผิด เมื่อปีที่แล้วในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวขั้นรุนแรงในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของบริษัท ตามที่ได้รับคำสั่งจากพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารของสหรัฐอเมริกา
“ข้อความ” ถึงผู้ก่อตั้ง Binance และชาวโลก
การเพิกเฉยต่อกฎระเบียบของสหรัฐฯ อย่างชัดเจนของ Zhao ได้รับการเน้นย้ำโดย DOJ ในบันทึกการพิจารณาคดีที่น่ารังเกียจ พวกเขาอ้างถึงคำพูดของ Zhao โดยเน้นถึงแนวทางของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมาย: “ขอการอภัยดีกว่าการอนุญาต” เสนอแนะการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการขยายตลาดและความสามารถในการทำกำไรของ Binance
DOJ ได้วางคดีกับ Zhao โดยอธิบายว่าการตัดสินใจของเขาในการดูหมิ่นกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นส่วนสำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Binance ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าในสหรัฐฯ ในเชิงรุกโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายที่จำเป็น “การจงใจละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ของ Zhao ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการกำกับดูแล เขาตัดสินใจทางธุรกิจว่าการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดผู้ใช้ สร้างบริษัทของเขา และเข้ากระเป๋าของเขา” สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุ
จากข้อมูลของ DOJ การกระทำของ Zhao ทำให้ Binance สามารถดำเนินการรูปแบบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ‘Wild West’ ได้ ซึ่งเชิญชวนให้เกิดกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย บันทึกข้อตกลงระบุว่า “ด้วยเหตุนี้ Zhao จึงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเป็นผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม crypto Zhao เดิมพันว่าเขาจะไม่ถูกจับได้ และถ้าเขาทำ ผลที่ตามมาก็จะไม่ร้ายแรงเท่ากับอาชญากรรม”
การฟ้องร้องให้รายละเอียดว่าความล้มเหลวของ Zhao ในการใช้โปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพทำให้ Binance ประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อ อิหร่านและประเทศอื่นๆ มีมูลค่ารวมประมาณ 898 ล้านดอลลาร์
บันทึกการพิจารณาคดีเน้นย้ำถึงความร้ายแรงและขนาดของการละเมิดเหล่านี้ โดยระบุว่า “Zhao รู้ว่าการตัดสินใจของเขาที่ไม่ใช้โปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ Binance อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและผู้ใช้ในอิหร่านและประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งละเมิดต่อสหรัฐอเมริกา กฎ.”
จากการค้นพบเหล่านี้ DOJ กำลังแนะนำประโยคที่จะนอกเหนือไปจากแนวทางของรัฐบาลกลาง โดยเสนอให้มีโทษจำคุก 36 เดือนเพื่อ “สะท้อนถึงความร้ายแรงของความผิด ส่งเสริมการเคารพกฎหมาย ให้การป้องปรามที่เพียงพอ และทำหน้าที่เป็นความยุติธรรม” การลงโทษสำหรับการกระทำผิดทางอาญาของ Zhao”
การพิจารณาคดีของ Zhao พร้อมที่จะกำหนดแบบอย่างในการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายการเงินของสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์มีแนวโน้มที่จะสะท้อนไปทั่วภูมิทัศน์ของ crypto ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา คำกล่าวปิดท้ายของ DOJ ในบันทึกช่วยจำความหมายที่กว้างขึ้นของการพิจารณาคดีของ Zhao: “ประโยคในกรณีนี้จะไม่เพียงส่งข้อความถึง Zhao แต่ยังส่งถึงโลกด้วย”
คำตัดสินพิพากษาถึงที่สุดคาดว่าจะเป็น ส่ง ในวันที่ 30 เมษายน ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบทางกฎหมายของการดำเนินการ crypto ภายในสหรัฐอเมริกา
ณ เวลานี้ BNB ซื้อขายที่ 607.7 ดอลลาร์
ภาพเด่นจาก South China Morning Submit แผนภูมิจาก TradingView.com
