สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศระงับการดำเนินการชั่วคราวของโรงกลั่นทองคำ 32 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหญ่ในการปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ตามรายงานของบลูมเบิร์กการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นในภาคส่วนทองคำของประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบขนทองคำและการไหลเวียนทองคำที่ไม่ได้รับการควบคุม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณีจำนวน 7,000 ราย
โรงกลั่นที่ถูกระงับการผลิต ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของภาคการผลิตทองคำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะปิดทำการจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบการเงินของประเทศต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติมากขึ้น เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อการฟอกเงินและการลักลอบนำทองคำที่อยู่ระหว่างการก่อสงครามเข้าประเทศ องค์กรระดับโลกและประเทศพันธมิตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ต้องการให้สวิตเซอร์แลนด์จัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทองคำที่ซื้อขายภายในพรมแดนของตน
ตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงกลั่นที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าวถือว่าละเมิดกฎข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงิน โดยพบการละเมิด 256 กรณี ได้แก่ การไม่ตรวจสอบลูกค้าอย่างเหมาะสม ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ และการละเลยที่จะคัดกรองธุรกรรมกับรายชื่อเฝ้าระวังการก่อการร้าย
การปราบปรามยังเกิดขึ้นหลังจาก การศึกษาที่ตีพิมพ์โดย SWISSAID ในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับการลักลอบนำทองคำมูลค่าหลายพันล้านออกจากแอฟริกาในแต่ละปี ในความคิดเห็นต่อ Bloombergกระทรวงการต่างประเทศของประเทศรายงานว่า รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 6,432 รายงานในปีที่แล้ว จาก 223 รายงานในปี 2564
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังอาจเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการขโมยโลหะด้วย การขโมยทองคำครั้งใหญ่ที่สุดของแคนาดา–
ในเดือนเมษายน 2023 ทองคำ 400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกขโมยจากสนามบินนานาชาติเพียร์สันในโตรอนโต การสืบสวนของทางการแคนาดาชี้ให้เห็นว่าทองคำที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศ ซึ่งอาจมุ่งหน้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดีย แม้ว่าโรงกลั่นที่ถูกระงับจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม
กระทรวงเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าการระงับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
อย่าลืมติดตามเรา @INN_ทรัพยากร เพื่ออัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์!
การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์: ฉัน Giann Liguid ไม่มีผลประโยชน์ด้านการลงทุนโดยตรงในบริษัทใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
