การตั้งค่าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอล

บรรณาธิการที่เชื่อถือได้ เนื้อหาได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยโฆษณา

เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลได้ระบุกลุ่มของที่อยู่ crypto ที่พวกเขากล่าวว่าย้ายประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (USDT) ที่เชื่อมต่อกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

ตามรายงานระบุว่าสำนักเงินทุนแห่งชาติเพื่อการสนับสนุนการก่อการร้าย (NBCTF) ของอิสราเอลตั้งค่าสถานะ 187 ที่อยู่กระเป๋าเงิน และขอให้แพลตฟอร์มและผู้ให้บริการดำเนินการ

การแช่แข็งทันทีมี จำกัด และเงินส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกย้ายก่อนที่พวกเขาจะถูกเก็บไว้

อิสราเอลตั้งชื่อกระเป๋าเงินและขอให้ดำเนินการ

NBCTF จัดหารายการที่อยู่ 187 ที่เชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับ IRGC– Tether ตอบกลับโดยการขึ้นบัญชีดำ 39 ของกระเป๋าเงินที่ถูกตั้งค่าสถานะซึ่งบล็อกที่อยู่เหล่านั้นจากการทำธุรกรรมบนห่วงโซ่เพิ่มเติม

รายงาน ระบุว่าปัจจุบันมีเพียงประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถูกแช่แข็งหรือจัดขึ้นในขณะที่ผลรวมที่ใหญ่กว่า – ประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในการถ่ายโอนที่เข้ามาเมื่อเวลาผ่านไป – ส่วนใหญ่ถูกเลื่อนผ่านที่อยู่และบริการอื่น ๆ

Picture: MEXC

คำถามยังคงอยู่เหนือความเป็นเจ้าของและการไหล

รายงานได้เปิดเผยว่า บริษัท Analytics Blockchain ได้เรียกร้องให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของโดยตรงของที่อยู่ที่ถูกตั้งค่าสถานะทุกครั้งให้กับ IRGC

บริษัท อย่าง Elliptic ได้กล่าวว่ากระเป๋าเงินบางส่วนอาจเป็นของการแลกเปลี่ยนหรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้โดยผู้ใช้ที่แตกต่างกันหลายคนซึ่งมีความซับซ้อนในการเรียกร้องการควบคุมโดยตรง

การติดตามการไหลของ crypto เป็นไปได้ แต่ยุ่งและความแตกต่างระหว่างปริมาณการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินและเรื่องการเป็นเจ้าของโดยตรงในแง่กฎหมาย

เงินได้รับการจัดการบนห่วงโซ่อย่างไร

เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลกล่าวว่าพวกเขาติดตามกระแส USDT ขนาดใหญ่เข้าสู่เครือข่ายที่ถูกตั้งค่าสถานะในช่วงหลายเดือน ในขณะที่ส่วนเล็ก ๆ ตั้งอยู่และแช่แข็งโทเค็นส่วนใหญ่ถูกรายงานว่าถูกย้ายก่อนที่จะทำการบังคับใช้ขั้นตอนการบังคับใช้

As of right now, the market cap of cryptocurrencies stood at $3.96 trillion. Chart: TradingView

การตัดสินใจของ Tether ในการขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินบางส่วนแสดงวิธีเดียวที่ผู้ออกตราสาร stablecoin สามารถดำเนินการได้ แต่การเคลื่อนไหวไม่ได้กู้คืนเงินทุนที่ได้ทิ้งที่อยู่ที่ถูกตั้งค่าไว้แล้ว สถานการณ์เน้นว่าสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วระหว่างที่อยู่หลายแห่ง

ทำไมมันถึงสำคัญสำหรับการคว่ำบาตรและการปฏิบัติตาม crypto

ตามความครอบคลุมของตลาดและกฎระเบียบกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการหยุดนักแสดงที่ถูกลงโทษจากการใช้ crypto เพื่อย้ายมูลค่า

StableCoins เช่น USDT ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการถ่ายโอนข้ามพรมแดนและสเกลของพวกเขาทำให้พวกเขาน่าสนใจสำหรับผู้ใช้หลายคน

ผู้ร่างกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มที่จะดูว่าการแลกเปลี่ยนกระเป๋าเงินและผู้ออกคำตอบนั้นตอบสนองอย่างไรเนื่องจากความร่วมมือของ บริษัท เอกชนสามารถทำให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพเด่นจาก Meta, แผนภูมิจาก TradingView

กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ Bitcoinist มีศูนย์กลางที่การส่งมอบเนื้อหาที่มีการวิจัยอย่างละเอียดแม่นยำและเป็นกลาง เรารักษามาตรฐานการจัดหาที่เข้มงวดและแต่ละหน้าผ่านการตรวจสอบอย่างขยันขันแข็งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ความเกี่ยวข้องและคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา