กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่มีเป้าหมายไปที่ Sinaloa Cartel โดยอ้างถึงหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรกำลังใช้ crypto เพื่อสนับสนุนการค้ามนุษย์ fentanyl และฟอกเงินจากยาเสพติด
Crypto เพื่อย้ายรายได้ของ Fentanyl
กระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มพันธมิตรซีนาโลอาเป็นหนึ่งในกลุ่มค้ายาเสพติดที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดในเม็กซิโก สหรัฐอเมริการะบุว่าองค์กรดังกล่าวเป็นผู้ค้ายาเสพติดจากต่างประเทศรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552
ตาม สำหรับหน่วยงาน การดำเนินงานของกลุ่มพันธมิตรรวมถึงการขายเฟนทานิลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างรายได้ซึ่งจะต้องถูกย้าย ทำความสะอาด และส่งต่อกลับเข้าสู่เครือข่ายของกลุ่มพันธมิตรในท้ายที่สุด
บุคคลสำคัญในการประกาศของกระทรวงการคลังคือ Armando de Jesus Ojeda Aviles หรือที่รู้จักในชื่อ Ojeda Aviles ซึ่งสหรัฐฯ อธิบายว่าเป็นผู้นำของเครือข่ายฟอกเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการค้ายาเสพติดของกลุ่มพันธมิตร
กระทรวงการคลังกล่าวหาว่า Ojeda Aviles ประสานงานการรวบรวมเงินสดจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเงินสดที่กระทรวงการคลังเชื่อมโยงกับเฟนทานิลและการขายยาผิดกฎหมายอื่นๆ
จากนั้นกระทรวงการคลังกล่าวว่าเขาอำนวยความสะดวกในการแปลงเงินสดจำนวนมากนั้นเป็นสกุลเงินดิจิทัล ความกังวลของหน่วยงานก็คือ ผลที่ได้ของกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกโอนไปให้กับกลุ่มพันธมิตรในเม็กซิโก
เพิ่มที่อยู่ Ethereum ในการคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังยังระบุชื่อ เฆซุส อลอนโซ ไอสปูโร เฟลิกซ์ ซึ่งอธิบายว่าเป็นผู้ร่วมงานใกล้ชิดและเป็นนายหน้าซื้อขายเงินหลักของเครือข่าย การเปิดเผยของกระทรวงการคลังกล่าวว่า Aispuro Felix มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นนายหน้าในการโอนเงินรายได้จากยาจำนวนมากโดยใช้ที่อยู่ crypto
ผู้ร่วมงานอีกคนที่เน้นย้ำในข่าวประชาสัมพันธ์นี้คือ Rodrigo Alarcon Palomares ซึ่งกระทรวงการคลังอ้างว่าอำนวยความสะดวกในการรับเงินในสหรัฐอเมริกาในนามของเครือข่าย
หน่วยงานชี้ให้เห็นเพิ่มเติมถึงการพัฒนาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Alarcon Palomares: ในเดือนเมษายนปี 2024 คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคโลราโดได้ยื่นฟ้องเขาในข้อหาฟอกเงิน 3 กระทงผ่านสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการคว่ำบาตร Treasury กล่าวว่ารายการเพิ่มเติมประกอบด้วยที่อยู่เครือข่าย Ethereum หกแห่ง หน่วยงานเสริมว่าที่อยู่ห้าแห่งนั้นเชื่อมโยงกับ Ojeda Aviles
รูปภาพเด่นที่สร้างด้วย OpenArt แผนภูมิจาก TradingView.com
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นกลาง เรารักษามาตรฐานการจัดหาที่เข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการผู้ช่ำชองของเรา กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจในความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา
