Binance บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง หลังจากรายงานพิเศษที่เผยแพร่โดย Fortune เมื่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้เกิดคำถามใหม่ ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของตลาดแลกเปลี่ยนและการกำกับดูแลการคว่ำบาตร
การละเมิดการคว่ำบาตรที่ถูกกล่าวหา
ตามแหล่งที่มาและเอกสารภายในหลายฉบับ ตรวจสอบแล้ว จากการตีพิมพ์ สมาชิกของทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ระบุธุรกรรมที่บ่งชี้ว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้รับเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025
มีรายงานว่าการโอนเงินดำเนินการโดยใช้ Stablecoin Tether (USDT) บนบล็อกเชนของ Tron หากได้รับการยืนยัน กิจกรรมดังกล่าวอาจแสดงถึงการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา
รายงานระบุว่าหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในบันทึกผลการค้นพบของพวกเขาและส่งรายงานผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ สมาชิกในทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างน้อยห้าคนจะถูกไล่ออกโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2025
บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าถูกเลิกจ้างนั้นรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายมาก่อนในยุโรปและเอเชีย อย่างน้อยสามคนเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสใน Binance ดูแลการสืบสวนพิเศษและ การสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก.
นอกจากการไล่ออกแล้ว รายงานยังระบุว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกอย่างน้อยสี่คนได้ลาออกหรือถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา บุคคลที่อ้างถึงโดย Fortune พูดโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
Robert Appleton หุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Olshan Frome Wolosky ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้นำการคว่ำบาตรและคดีที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าน่าประหลาดใจ
“นั่นค่อนข้างน่าตกใจที่เกิดขึ้นภายใต้การตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน (Binance)” Appleton บอกกับนิตยสาร โดยอ้างถึงการกำกับดูแลของรัฐบาลที่บังคับใช้กับบริษัทหลังจากการบังคับใช้ก่อนหน้านี้
อดีต CEO Binance ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาใหม่
ความขัดแย้งล่าสุดเกิดขึ้นกับฉากหลังของการระงับคดีทางกฎหมายที่สำคัญของ Binance ในปี 2023 ในปีนั้น ตลาดแลกเปลี่ยนสารภาพว่ามีการละเมิด การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และข้อกำหนดการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
ส่วนหนึ่งของมติดังกล่าว Changpeng Zhao (CZ) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Alternate ได้ลาออกจากตำแหน่ง CEO และ Binance ยอมรับการกำกับดูแลที่รัฐบาลกำหนด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำสิ่งที่บริษัทอธิบายไว้ในขณะนั้นว่าเป็นยุคใหม่ของ “ความสมบูรณ์ตามกฎระเบียบ”
Zhao มีต่อสาธารณะ ถูกปฏิเสธ ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในรายงานล่าสุด ในการกล่าวถึงบทความนี้ เขาระบุว่าเขาไม่มีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว แต่แย้งว่าการเล่าเรื่องดูไม่สอดคล้องกัน
อดีตผู้บริหารรายนี้แนะนำว่า แม้ว่าข้อกล่าวหาจะมีความถูกต้อง แต่การตีความทางเลือกอื่นอาจเป็นได้ว่าผู้สืบสวนถูกไล่ออกเนื่องจากไม่สามารถป้องกันการทำธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาได้
Zhao ยังตั้งคำถามว่าเครื่องมือต่อต้านการฟอกเงินของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้ระบุธุรกรรมที่เป็นปัญหาหรือไม่ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ดูแล Binance อีกต่อไปแล้ว แต่ Zhao กล่าวว่าในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง ทุกธุรกรรมจะถูกคัดกรองผ่านภายนอกหลายแห่ง ระบบตรวจสอบ AML.
เขาวิพากษ์วิจารณ์การพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อเพิ่มเติม โดยเสนอว่าเรื่องราวที่ไม่เปิดเผยตัวตนสามารถนำมาใช้สร้างเรื่องราวเชิงลบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่พอใจหรือมีเจตนาแอบแฝง
ภาพเด่นจาก OpenArt แผนภูมิจาก TradingView.com
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นกลาง เรารักษามาตรฐานการจัดหาที่เข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการผู้ช่ำชองของเรา กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจในความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา
