ตำรวจฮ่องกงเสียเงิน – แหวนฟอกที่เคลื่อนที่ 15 ล้านผ่านบัญชีมากกว่า 550 บัญชีและการซื้อขาย crypto ผู้ต้องสงสัยสิบสองคนอายุ 20-40 ปีถูกจับกุมในการดำเนินงานทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง ตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการฟอกเงินการค้าฮ่องกงทุกวัน รายงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม
การสรรหาผู้ถือบัญชีเชลล์
ตามที่ผู้ตรวจสอบกลุ่มจ้างคนจากแผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดบัญชีธนาคารเชลล์ การรับสมัครเหล่านั้นได้รับเงินทุนจากแผนการฉ้อโกงต่างๆ
พวกเขาถอนเงินสดด้วยบัตร ATM ที่แตกต่างกันจากนั้นส่งเงินไปยังการแลกเปลี่ยนเงินทุนเสมือนจริง จากนั้นมันถูกแปลงเป็นโทเค็นดิจิตอลและผสมกับธุรกรรมอื่น ๆ
Supply: IC3
แบนใน Mong Kok ใช้เป็นฐาน
จากรายงานจากหัวหน้าผู้ตรวจการ Lo Yuen – Shan, Syndicate ดำเนินการออกจากแฟลตใน Mong Kok ตั้งแต่กลางปี 20124 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่น
พวกเขาประมวลผลกองทุนที่ผิดกฎหมายผ่านบัญชีเชลล์เหล่านั้นทุกวัน ในการจู่โจมครั้งเดียวในแฟลตเจ้าหน้าที่พบเงินสด 600,000 HKD และเอกสารธนาคารหลายสิบฉบับ
ตำรวจฮ่องกงจับตัวเงินสด $ 15M และแหวนฟอก crypto
เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงได้รื้อถอนการฟอกเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนและยึดบัตร ATM หลายร้อยใบ กลุ่มใช้การรับสมัครแผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดบัญชีเชลล์ที่เชื่อมโยงกับกองทุนที่ผิดกฎหมาย
เกือบครึ่ง … pic.twitter.com/mceldjfe3c– Crypto City Corridor (@crypto_townhall) 18 พฤษภาคม 2568
Tailing นำไปสู่การจับกุมครั้งใหญ่
ผู้กำกับ Shirley Kwok Ching – Yee กล่าวว่าตำรวจได้ปรับตัวเลขสำคัญสองตัวจากแฟลต หนึ่งเข้าไปในธนาคารและอีกคนใช้ตู้เอทีเอ็ม ทั้งคู่มุ่งหน้าไปยัง crypto ร้านค้าแลกเปลี่ยนใน Tsim Sha Tsui เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามาและยึดเงินสดประมาณ 770,000 HKD
ในการจู่โจมทั้งหมดพวกเขากู้คืนได้ประมาณ 1.05 ล้าน HKD ประมาณ 134,000 สกุลเงินอื่น ๆ รวมถึงบัตร ATM กว่า 560 ใบและโทรศัพท์หลายเครื่อง
Complete crypto market cap at $3.25 trillion on the day by day chart: TradingView.com
ขอบเขตของคดีการฉ้อโกง
Lo กล่าวเสริมว่าเงินที่ถูกฟอกเงินมากกว่า 10 ล้าน HKD ผูกติดอยู่กับคดีการฉ้อโกง 58 คดี อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% ในปี 2567 โดยมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 10,000 คน
ผู้ถือบัญชีเชลล์คิดเป็น 70% ของการจับกุมเหล่านั้น การฉ้อโกงขณะนี้มีสาเหตุมาจากเกือบครึ่งหนึ่งของคดีอาญา 95,000 คดีของเมืองเมื่อปีที่แล้ว
เรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้น
ผู้ตรวจการอาวุโส TSE KA – LUN ของสำนักอาชญากรรมเชิงพาณิชย์กล่าวว่าเพื่อนและครอบครัวมักให้ยืมบัญชีธนาคารของพวกเขากับอาชญากร เขากระตุ้นให้ผู้พิพากษาส่งประโยคที่แข็งแกร่ง
กฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ติดคุกนานถึง 14 ปีและปรับได้สูงถึง 5 ล้าน HKD แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาผู้ฟอกเงินมากกว่า 100 คนได้รับเวลาเพิ่ม – ระหว่างสามถึง 18 เดือน
ภาพเด่นจาก Pexels, แผนภูมิจาก TradingView
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ Bitcoinist มีศูนย์กลางที่การส่งมอบเนื้อหาที่มีการวิจัยอย่างละเอียดแม่นยำและเป็นกลาง เรารักษามาตรฐานการจัดหาที่เข้มงวดและแต่ละหน้าผ่านการตรวจสอบอย่างขยันขันแข็งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ความเกี่ยวข้องและคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา
