Upbit เผชิญกับการระงับธุรกิจและค่าปรับจากการละเมิดการป้องกันการฟอกเงิน

แบ่งปันบทความนี้

Upbit ซึ่งครองตลาดการซื้อขาย crypto ของเกาหลีใต้ เผชิญกับการระงับธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและค่าปรับเนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) หนังสือพิมพ์ธุรกิจ Maeil รายงานแล้ว วันที่ 16 มกราคม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ ซึ่งดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ได้ออกประกาศเบื้องต้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตรที่กำหนดเป้าหมายไปที่ Upbit

การคว่ำบาตรอาจจำกัดการแลกเปลี่ยนจากการเริ่มต้นลูกค้าใหม่เป็นเวลาสูงสุดหกเดือน ในขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปัจจุบันทำการซื้อขายต่อไปได้ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ Upbit จัดการมากกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการสอบสวนที่เปิดเผยประมาณ 700,000 คดีที่ Upbit ล้มเหลวในการใช้ขั้นตอน KYC อย่างเหมาะสม ภายใต้กฎหมายข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ การละเมิดอาจมีค่าปรับสูงถึง 100 ล้านวอนต่อกรณี Maeil กล่าว

FIU ยังกล่าวหา Upbit ว่าทำธุรกรรมกับธุรกิจ crypto ในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งละเมิดกฎระเบียบท้องถิ่น

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ ตัวแทนของ Upbit กล่าวว่า “เป็นการยากที่จะระบุล่วงหน้าว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศที่ไม่ได้รับรายงานบนบล็อคเชน”

Upbit มีเวลาจนถึงวันที่ 20 มกราคมในการตอบสนองต่อข้อกล่าวหา FIU มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 21 มกราคมเพื่อยุติมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งอาจรวมถึงการปิดธุรกิจชั่วคราว

การคว่ำบาตรอาจส่งผลกระทบต่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ Upbit ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนับตั้งแต่หมดอายุในเดือนตุลาคม 2567

แบ่งปันบทความนี้