นักวิจัยได้เชื่อมโยงตัวเลขใน Zkasino มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงกับโครงการ cryptocurrency ใหม่ที่มีตราสินค้า Whiterock (สีขาว) นักวิเคราะห์สายโซ่ ZACHXBT รายงานในไฟล์ 16 มิถุนายนโพสต์ บน x–
Whiterock โผล่ขึ้นมาในเดือนธันวาคม 2567 ด้วยทีมนิรนามการนับจำนวนผู้ใช้เกินจริงและการเรียกร้องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เกี่ยวกับการสำรอง USDX นักวิจัยที่ Blokiments เขียนในก บันทึกลงวันที่ 13 มิถุนายน–
หลักฐาน
ZACHXBT เพิ่มหลักฐานใหม่โดยการหาผู้มีอิทธิพลที่ได้รับการชำระเงินจากกระเป๋าเงินที่ถูกผูกไว้ซึ่งรวมเงินฝากที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยังคลังของ Zkasino
การถ่ายโอนแยกต่างหากในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมแสดงจำนวนเท่ากันกับการออกจากกระเป๋าเงิน Zkasino เพื่อแลกเปลี่ยนทันทีและเข้าสู่ Whiterock ที่อยู่ในภายหลังผ่าน Monero Bridges
ลิงค์ส่วนบุคคลที่มีศักยภาพทำให้การทับซ้อนกันแน่น ที่อยู่ที่ปรับใช้สัญญาของ Whitterock แลกเปลี่ยนข้อความด้วย (อีเมลป้องกัน)อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี chess.com โดยใช้มือจับ“ ildarthegrandmaster”
Ildar Ilham หรือที่รู้จักกันในชื่อ“ Prometheus” ในตอน Zkasino ได้ใช้นามแฝง“ Goedel” ในหลายช่องทางนักพัฒนา
ZACHXBT กล่าวว่าการแข่งขัน“ ยืนยันอย่างน้อยหนึ่งผู้ก่อตั้ง Zkasino นำกิจกรรม Whiterock” เขากระตุ้นสถานที่รวมศูนย์ mexc และ gate.io เพื่อเพิกถอนสีขาวหรือดำเนินการตรวจสอบอย่างลึกซึ้ง
เขาแย้งว่าการกระทำก่อนหน้าใน Zkasino และโครงการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาเช่น Syncus และซิกแซกแสดงรูปแบบของการระดมทุนกองทุนปั่นจักรยานผ่านรางความเป็นส่วนตัวและละทิ้งแผนงานที่ระบุไว้
วันที่ศาลสำหรับอิลแฮมและผู้ร่วมก่อตั้ง Zkasino อีกสองคนคือ Elham Nourzai และ Lior Ben Zakan ยังไม่ปรากฏตัวในท่าเทียบเรือสาธารณะชาวดัตช์ เว็บไซต์ของ Whiterock ไม่มีหน่วยงานขององค์กรและผู้ดูแลโครงการไม่ตอบคำถามอีเมลที่ ZACHXBT ส่งมาเมื่อวันอาทิตย์
การสูญเสียและการฟอกของ Zkasino
Zkasino ระดมทุน Ethereum มากกว่า 30 ล้านเหรียญ (ETH) ระหว่างการขายล่วงหน้า 2024 แล้ว เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ใช้ แทนที่จะสร้างแพลตฟอร์มการพนันที่โฆษณา
สำนักงานอาชญากรรมทางการเงินของดัตช์ FIOD จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง– เป็นที่รู้จักทางออนไลน์ว่า“ อนุพันธ์ Monke” ในเดือนเมษายน 2567 และยึดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร่วมงานสองคนคือ Ilham และ Lior Ben Zakan ดำเนินการจากตะวันออกกลางในเวลานั้น
ธุรกรรมที่ติดตามหลังจากการเปิดตัวของ Nourzai ในช่วงปลายปี 2567 แสดงให้เห็นว่า ETH ที่ถูกขโมยเคลื่อนผ่านผ่าน zksync– สตาร์กเน็ต– โซลานาและโซ่ที่เข้ากันได้กับ EVM หลายตัว
เจ้าของกระเป๋าเงินส่งเงินไปยังโบรกเกอร์ที่ขายตามเคาน์เตอร์เปลี่ยนโทเค็นสำหรับ Monero ผ่านการแลกเปลี่ยนทันทีและ ฟิวเจอร์สถาวร บน hyperliquid– ขั้นตอนเหล่านั้นทำลายแหล่งที่มาของสินทรัพย์ในขณะที่ช่องทางไปสู่การลงทุนใหม่
