FBI ได้ออกประกาศบริการสาธารณะในวันนี้ เตือนชาวอเมริกันไม่ให้ใช้บริการส่งเงิน cryptocurrency ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
เพียงแจ้ง: เชค FBI เตือนชาวอเมริกันไม่ให้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่ KYC #บิทคอยน์ และบริการส่งเงิน crypto pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— นิตยสาร Bitcoin (@BitcoinMagazine) 25 เมษายน 2024
ประกาศนี้ ซึ่งระบุว่าเป็นหมายเลขแจ้งเตือน I-042524-PSA กระตุ้นให้ชาวอเมริกันมีส่วนร่วมกับธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML)
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา บริการส่งเงินสกุลเงินดิจิทัลจะต้องลงทะเบียนเป็น MSB และปฏิบัติตามข้อกำหนด AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022) เอฟบีไอ พูดว่า การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางการเงินในระหว่างการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเงินทุนผสมกับเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
คำเตือนดังกล่าวชี้แจงว่าบริการที่จงใจอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้น จะต้องถูกสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบุคคลที่ใช้บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนในระหว่างการบังคับใช้กฎหมายได้
เมื่อวานนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ถูกจับ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของความเป็นส่วนตัวยอดนิยมที่เน้นกระเป๋าเงิน Bitcoin และมิกเซอร์ Samourai Pockets และตั้งข้อหาฟอกเงิน “มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินคดีทางอาญา” จากนั้น DOJ ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในโปรตุเกสและไอซ์แลนด์เพื่อจับกุมหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และยึดเว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของ Samourai นอกเหนือจากการให้บริการหมายจับใน Google Play Retailer สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
