สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ
- วิลเลียม คู อิชิโอกะ หลอกลวงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในโครงการฟอเร็กซ์และคริปโต
- กลโกงนี้เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารทางการเงินและคำสัญญาที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นเวลานานหลายปี
แชร์บทความนี้
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ William Koo Ichioka จ่ายค่าชดเชยและค่าปรับมากกว่า 36 ล้านดอลลาร์จากการมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัล ตามรายงาน ประกาศ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC)
Ichioka มีชื่อเสียงในด้านการวางแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ โดยหลอกลวงนักลงทุนกว่า 100 รายไปเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านทางการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หลักทรัพย์ และช่องทางการลงทุนอื่น
คำสั่งดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยผู้พิพากษาวินซ์ ชาเบรียแห่งศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย อิชิโอกะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่เหยื่อเป็นเงิน 31 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 5 ล้านดอลลาร์
การฉ้อโกงซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2561 เกี่ยวข้องกับ Ichioka ที่ขอเงินลงทุนภายใต้คำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จว่าจะให้ผลตอบแทน 10% ทุก 30 วันทำการ ในขณะที่เงินบางส่วนลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ฟอเร็กซ์และสินทรัพย์ดิจิทัล Ichioka กลับนำเงินไปผสมกับเงินส่วนตัวของเขา
เขาใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา และรถยนต์หรู เพื่อปกปิดกิจกรรมของเขา อิชิโอกะจึงให้เอกสารทางการเงินและใบแจ้งยอดบัญชีปลอมแก่ผู้ลงทุน
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 Ichioka ถูกห้ามทำการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC และห้ามลงทะเบียนกับ CFTC หลังจากศาลมีคำสั่งห้ามถาวร
นอกจากนี้ อิชิโอกะยังถูกตั้งข้อหาอาญากับกระทรวงยุติธรรม โดยเขาสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงหลายกระทง และถูกตัดสินจำคุก 48 เดือน นอกจากนี้ เขายังถูกสั่งให้ชดใช้เงิน 31 ล้านดอลลาร์ และปรับ 5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงต้องถูกคุมประพฤติเป็นเวลา 5 ปี
CFTC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบการลงทะเบียนของบุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน และเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับสัญญาณการฉ้อโกงทั่วไปในคำแนะนำเกี่ยวกับการฉ้อโกงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงฟอเร็กซ์ ผู้แจ้งเบาะแสที่รายงานการละเมิดอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าปรับ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เรียกเก็บ
แชร์บทความนี้
