อัยการและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้เรียกเก็บเงินจากชายคนหนึ่งที่พวกเขาอ้างว่าดำเนินการโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมากที่ฉ้อโกง $ 200 ล้านจากนักลงทุน 90,000 คน
Ramil Palafoxพลเมืองสหรัฐฯและฟิลิปปินส์สองคนถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินมากกว่า 57 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงตุลาคม 2564 ผ่าน บริษัท PGI World ของเขาตามค่าใช้จ่ายในวันที่ 22 เมษายน
โครงการทำงานอย่างไร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การอ้าง Palafox คัดเลือกนักลงทุนโดยการเป็นตัวแทนที่ผิดพลาดว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับ cryptocurrency และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การใช้จ่ายกับของใช้ส่วนตัว
“ Palafox ล่อลวงในนักลงทุน ด้วยสัญญาของผลกำไรที่แน่นอนผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ crypto และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซับซ้อน แต่แทนที่จะซื้อขาย Palafox ซื้อตัวเองและรถครอบครัวของเขานาฬิกาและบ้านที่มีเงินนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์” Scott Thompson รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงาน ก.ล.ต.
เอกสารในศาลระบุว่าหากถูกตัดสินว่ามีความผิด Palafox จะสูญเสียเงินสดมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐและกองยานพาหนะที่น่าทึ่ง 17 คัน กองทัพเรือของเขารวมถึงสองเทสลาสเฟอร์รารี 458 พิเศษ Lamborghinis สองตัวและปอร์เชสสองตัว
A screenshot of the SEC criticism vs. Ramil Palafox. Supply: SEC
หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผย Palafox จัดงานจัดหางานจัดหางานอย่างฟุ่มเฟือยในดูไบและลาสเวกัสซึ่งเขาจ่ายโบนัสให้สมาชิกสำหรับการสรรหานักลงทุนใหม่
นักวิจัยได้ระบุไว้เพิ่มเติมว่ากระเป๋านักออกแบบหลายกระเป๋ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับและนาฬิกาภายใต้สินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่น่าสงสัย
เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ไม่ได้ลงทุนในการซื้อขายตามการรับประกัน แต่ถูกเบี่ยงเบนไปเพื่อชำระนักลงทุนก่อนหน้านี้และวิถีชีวิตที่หรูหราของ Palafox
BTCUSD buying and selling within the $93,417 area on the 24-hour chart: TradingView.com
สัญญาที่ผิดพลาดของผลตอบแทนสูง
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางฟ้อง Palafox ใน ค่าใช้จ่ายของการฉ้อโกงลวดการฟอกเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในคำฟ้องที่ส่งไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคมพวกเขาอ้างว่าเขาหลอกลวงนักลงทุนโดยรับประกันผลตอบแทนรายวันระหว่าง 0.5% ถึง 3% สำหรับการซื้อขาย Bitcoin
Palafox ถูกกล่าวหาว่าแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าผู้ค้าของเขาสามารถทำเงินได้ไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไร Bitcoin ขึ้นหรือลง จากการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนไม่เคยใช้ในการซื้อหรือขาย Bitcoin เลยและบุคคลจำนวนมากสูญเสียการลงทุนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
กรณีสำคัญครั้งแรกภายใต้การเป็นผู้นำของ SEC ใหม่
กรณีเป็นครั้งแรก การดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ตั้งแต่ประธานคนใหม่ของ ก.ล.ต. พอลแอตกินส์เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 22 เมษายน
แอตกินส์มีลักษณะเป็น“ เป็นมิตรกับ crypto” ในรูปแบบกฎระเบียบของเขา ก.ล.ต. กำลังขอบทลงโทษจำนวนหนึ่งต่อ Palafox รวมถึงคำสั่งห้ามถาวรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ crypto การชดใช้ความเสียหายจากผลกำไรที่ไม่ดีและค่าปรับทางแพ่ง
การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคดีการบังคับใช้ crypto อีกครั้งต่อ Nova Labs ซึ่งสรุปในเดือนเมษายนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการลงโทษทางแพ่ง 200,000 ดอลลาร์หลังจากข้อกล่าวหาเรื่องการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยใช้ฮาร์ดแวร์การขุดฮีเลียมโทเค็น
ภาพที่โดดเด่นจาก Outseer, แผนภูมิจาก TradingView
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ Bitcoinist มีศูนย์กลางที่การส่งมอบเนื้อหาที่มีการวิจัยอย่างละเอียดแม่นยำและเป็นกลาง เรารักษามาตรฐานการจัดหาที่เข้มงวดและแต่ละหน้าผ่านการตรวจสอบอย่างขยันขันแข็งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ความเกี่ยวข้องและคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา
