ก.ล.ต. ร่วมกับ DOJ ได้เรียกเก็บข้อกล่าวหาร้ายแรงต่อบุคคลสำคัญในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Hyperfund
SEC และ DOJ ปราบปรามการฉ้อโกง Hyperfund Crypto มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ดำเนินการทางกฎหมายที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมโครงการที่กว้างขวางที่เรียกว่า Hyperfund หรือที่เรียกว่า Hyperverse, Hypertech และ Hypercapital
DOJ ได้ประกาศข้อกล่าวหาทางอาญาต่อบุคคลสำคัญสองคนและการรับสารภาพผิดของหนึ่งในสามในสิ่งที่เรียกว่าโครงการแชร์ลูกโซ่ระดับโลก แซม ลี พลเมืองออสเตรเลีย ซึ่งอาศัยอยู่ในดูไบ และผู้สนับสนุน ร็อดนีย์ เบอร์ตัน จากไมอามี และเบรนดา ชุงกา จากเซเวอร์นาพาร์ค รัฐแมริแลนด์ เผชิญข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
Lee วัย 35 ปี หรือที่รู้จักในชื่อ Xue Lee ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร Burton วัย 54 ปี หรือที่รู้จักในชื่อ “Bitcoin Rodney” ถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต Chunga หรือที่รู้จักกันในชื่อ Bitcoin Beautee ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิด และได้ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาทางแพ่งโดย ก.ล.ต.
การดำเนินการทางแพ่งของ SEC สะท้อนข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นไปที่ลักษณะการฉ้อโกงของโครงการ Hyperfund ซึ่งล่มสลายลงในปี 2022 นักลงทุนได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากจากการดำเนินการขุดเหมือง cryptocurrency ที่ไม่มีอยู่จริง
โครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022 ดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนรายวัน 0.5% ถึง 1% โดยอ้างว่าผ่านการขุด crypto ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนกรกฎาคม 2021 Hyperfund เริ่มบล็อกการถอนเงินของนักลงทุน
มีรายงานว่า Hyperfund มี CEO ปลอมและรวบรวมเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกง ก.ล.ต. อ้างว่าการดำเนินการไม่มีแหล่งรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้เงินฝากของนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนรายเดิม ซึ่งเป็นจุดเด่นคลาสสิกของโครงการ Ponzi
ลีและชุงกาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลงทุนเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวฟุ่มเฟือย ค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหาของ Chunga ได้แก่ เสื้อผ้าของดีไซเนอร์ รถยนต์หรูหรา และอสังหาริมทรัพย์ในรัฐแมรี่แลนด์และดูไบ กล่าวกันว่า Lee ได้โอนเงินดิจิทัลจำนวน 140,000 ดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของเขา
คุณพอใจกับการตอบสนองของรัฐบาลต่อการฉ้อโกงที่ใช้ crypto เช่น Hyperverse หรือไม่? แบ่งปันความคิดและความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความเห็นด้านล่าง
