การบังคับใช้กฎหมายของไนจีเรียได้เปิดเผยความซับซ้อน การดำเนินการหลอกลวง crypto ทั่วโลกในลากอส ในระหว่างการจู่โจมอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป
หนึ่งในกิจกรรมที่มีการประสานงานมากที่สุดต่อการฉ้อโกง crypto ในแอฟริกาตะวันตกในปีนี้การโจมตีครั้งล่าสุดส่งผลให้ จับกุม 53 คน จากเชื้อชาติที่แตกต่างกัน
ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมคือชาวจีน 29 คนสร้างผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่พร้อมกับประชาชนจากฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและปากีสถาน
เครือข่ายการเงินขนาดใหญ่เปิดออก
การสอบสวนเปิดเผยว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ส่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ยึดสินทรัพย์มูลค่า 200,000 ดอลลาร์ เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน บริษัท Genting Worldwide Co. Ltd. บริษัท ที่ลงทะเบียนของพวกเขา
ยิ่งไปกว่านั้นคือบันทึกของธนาคารที่ระบุว่าการทำธุรกรรมระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2567 มีมากกว่า N2.26 พันล้านผ่านบัญชีธนาคารยูเนี่ยนเดียว
The suspected members of the crypto rip-off operation. Picture credit score: EFCC.
คลังแสงและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลถูกยึด
“ ภารกิจฟลัชอีเกิ้ล” ของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินพบฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
นอกเหนือจากคลังสินค้าขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตแล้วผู้ตรวจสอบได้ยึดซิมการ์ดประมาณ 500 แห่งของไนจีเรีย
สำนักงานของกลุ่มตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองลากอสที่คึกคักซึ่งเป็นที่ตั้งของรถยนต์หลายคันที่ใช้ในการดำเนินงานประจำวัน การค้นพบนี้เน้นขอบเขตอุตสาหกรรมของการหลอกลวงโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากทวีปที่แตกต่างกัน
เครือข่ายที่ซับซ้อนของการฉ้อโกงและการขโมยข้อมูลประจำตัว
ตามที่ Lagos Zonal ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการอาชญากรรมเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ท่ามกลางเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือประเทศจีนที่ผ่านมาสำหรับหญิงชาวอเมริกันอายุ 28 ปีที่เรียกว่า “Lina” หลอกเหยื่อที่ไร้เดียงสา
ความซับซ้อนของการดำเนินการรวมถึงข้อตกลงที่อยู่ใกล้เคียง การเข้ารหัสลับ ผู้ขายที่เปิดใช้งานการซื้อขาย Peer-to-Peer USDT (Tether) ซัพพลายเออร์ดังกล่าวสองรายคือ Chukwuemeka Okeke และ Alhassan Aminu Garbo ซึ่งได้รับการจัดการการทำธุรกรรม USDT รวม $ 2.39 ล้านสำหรับองค์กร
ผลกระทบระหว่างประเทศและผลกระทบในอนาคต
ในการรณรงค์ทั่วโลกต่อต้าน อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptoการจับกุมเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในหมู่คนอื่น ๆ นับว่าจำเลยจะต้องตอบคือไซเบอร์การก่อกวนการแอบอ้างและการขโมยข้อมูลประจำตัว
นอกเหนือจากชัยชนะในท้องถิ่นแล้วกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถของการบังคับใช้กฎหมายของแอฟริกากำลังพัฒนาเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินขั้นสูงอย่างไร 792 คนที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางการเงินที่ผิดกฎหมายผ่านการแลกเปลี่ยน P2P ชี้ไปที่เครือข่ายขนาดใหญ่ที่อาจครอบคลุมเกินขอบเขตของไนจีเรีย
สำหรับองค์กรไซเบอร์อาชญากรรมต่างประเทศที่เห็นว่าประเทศในแอฟริกาเป็นสวรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับกิจกรรมของพวกเขากรณีนี้ส่งข้อความที่แข็งแกร่ง เมื่อการยอมรับของ cryptocurrencies เพิ่มขึ้นทั่วโลกการดำเนินการล่าสุดของเจ้าหน้าที่ไนจีเรียนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแบบอย่างสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศในระดับนานาชาติกับอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล
ภาพเด่นจาก CNN, แผนภูมิจาก TradingView
