ผู้ค้า crypto สูญเสียเงินไปมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ อาฟ-ห่อ ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม หลังจากส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากผ่านทางอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยนของโปรโตคอล DeFi และล้างคำเตือนการเลื่อนหลุดบนอุปกรณ์มือถือ
ข้อมูล จาก Etherscan แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินได้แลกเปลี่ยน $50.43 ล้าน aEthUSDT เป็น 327.24 aEthAAVE ผ่าน CoW Protocol ใน Ethereum block 24,643,151
ที่ราคา AAVE ปัจจุบันที่ 111.52 ดอลลาร์ โทเค็นที่ส่งคืนมีมูลค่าประมาณ 36,100 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการสูญเสียโดยนัยประมาณ 49.96 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับขนาดการสั่งซื้อเดิม
การค้าดังกล่าวดึงดูดความสนใจทันทีในตลาด crypto เนื่องจากขนาดและเนื่องจากได้ย้ายผ่านหนึ่งในสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดของการเงินแบบกระจายอำนาจ Aave เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi ที่ใหญ่ที่สุด โดยมียอดการให้กู้ยืมสะสมรวมกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Aave เปิดเผยแผนการที่จะติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบและคืนค่าธรรมเนียมประมาณ 600,000 ดอลลาร์ที่เรียกเก็บจากการทำธุรกรรม CoW Protocol กล่าวว่าจะคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ส่งไปยัง CoW DAO ด้วย
ใครคือเหยื่อ?
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชน Lookonchain พูดว่า กระเป๋าเงินที่อยู่ด้านหลังการแลกเปลี่ยนอาจเป็นของ Garrett Jin ผู้ค้า crypto ยอดนิยมที่รู้จักกันในชื่อ BitcoinOG1011short
Lookonchain กล่าวว่าการติดตามออนไลน์ระบุกระเป๋าเงิน 13 ใบที่อาจเป็นของ Jin มันบอกว่ากระเป๋าเงินเหล่านั้นได้รับ USDC หรือ USDT จาก ไบแนนซ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 20 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในวันพฤหัสบดี และย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงินใหม่สองใบ
Lookonchain หนึ่งในกระเป๋าเงินเหล่านั้น แบ่งปันที่อยู่การฝาก Binance เดียวกันกับ Garrett Jin
คำกล่าวอ้างนี้ดึงดูดความสนใจอย่างมาก เนื่องจาก Jin ได้เชื่อมโยงกับการซื้อขาย crypto ขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่มีการเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแล้ว
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว นักสืบออนไลน์ผูกมัดเขาไว้กับสถานะ Quick มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ที่เปิดผ่าน Hyperliquid ไม่นานก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติม.
ที่ การค้าซึ่งทำกำไรได้ถึง 200 ล้านดอลลาร์ ต่อมาได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับความรู้ขั้นสูง เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมาถึงก่อนที่จะมีการขายออกในตลาดในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม Jin ปฏิเสธคำบรรยายดังกล่าว โดยกล่าวว่าเมืองหลวงเป็นของลูกค้า เขาเสริมว่าทีมของเขาดำเนินการโหนดและให้ข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร และเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์
ณ เวลานี้ จินยังไม่ได้ยืนยันความเชื่อมโยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงิน 50 ล้านดอลลาร์
คนกลาง Ethereum แบ่งปันโชคลาภ
ในขณะที่เทรดเดอร์ดูดซับความสูญเสีย ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ก็เข้ามา อีเธอเรียม ห่วงโซ่การดำเนินการจับสเปรดที่เผยแพร่ตามคำสั่ง
เอ็มเม็ต กัลลิค นักวิเคราะห์จาก หน่วยสืบราชการลับอาร์คัมระบุค่าที่สามารถแยกได้สูงสุด หรือ MEV บอทเก็งกำไรธุรกรรม ข้ามพูล Uniswap และ SushiSwap
ในตลาด Ethereum MEV หมายถึงผลกำไรที่เทรดเดอร์อัตโนมัติได้รับ เมื่อพวกเขาตอบสนองต่อช่องว่างด้านราคาที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการบล็อก
กัลลิค พูดว่า บอทจ่าย Titan Builder 16,927 ETH มูลค่าประมาณ 34.8 ล้านดอลลาร์ Titan Builder จ่ายเงิน 568 ETH หรือประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ให้กับผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ Lido ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอบล็อก และเก็บเงินไว้ประมาณ 16,359 ETH หรือประมาณ 33.6 ล้านดอลลาร์ ผู้ดำเนินการบอทเหลือกำไรประมาณ 10 ล้านดอลลาร์
เป็นผลให้ Titan Builder สร้างรายได้สูงสุดในบรรดาแพลตฟอร์ม crypto ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ DeFiLlama ข้อมูล.
Aave และ CoW กล่าวว่าผู้ใช้ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมนี้
ในขณะเดียวกัน โปรโตคอล DeFi Aave และ CoW ต่างก็ปกป้องแพลตฟอร์มของตนจากการสูญเสียนี้ โดยระบุว่าผู้ใช้ได้รับคำเตือนที่ชัดเจนก่อนดำเนินการคำสั่ง
ผู้ก่อตั้งอาฟ สตานี คูเลชอฟ อธิบาย ว่าผู้ใช้ได้ลบล้างสัญญาณเตือนด้วยตนเองซึ่งทำเครื่องหมายว่ามี Slippage สูงผิดปกติ จากนั้นจึงดำเนินการสลับบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตามเขา:
“ธุรกรรมไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากผู้ใช้ไม่ยอมรับความเสี่ยงอย่างชัดเจนผ่านช่องทำเครื่องหมายยืนยัน”
เขาอธิบายผลลัพธ์ว่า “เห็นได้ชัดว่ายังห่างไกลจากความเหมาะสม” และกล่าวว่าทีมของ Aave จะทบทวนการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการซื้อขายที่คล้ายกัน
CoW Protocol ให้บัญชีที่คล้ายกันในขณะที่ อธิบาย ที่:
“ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงการใช้โปรโตคอลหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ธุรกรรมที่ดำเนินการตามพารามิเตอร์ของคำสั่งซื้อที่ลงนาม”
CoW ยังกล่าวอีกว่าแหล่งสภาพคล่องภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการเติมที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งซื้อขนาดนั้นได้
คำอธิบายของพวกเขามุ่งเน้นไปที่เงื่อนไขการดำเนินการมากกว่าความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ เส้นทางนี้ค้นหาสภาพคล่องที่มีอยู่ พบเส้นทาง และดำเนินการตามคำสั่งข้ามสถานที่ซึ่งมีการกำหนดราคาใหม่ตามขนาดที่เคลื่อนผ่าน
โฟลว์คำเตือนบันทึกการอนุมัติของผู้ใช้ก่อนที่การซื้อขายจะเข้าสู่ตลาด
ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi
ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้จึงได้รับความสนใจอีกครั้งว่าทำอย่างไร อินเทอร์เฟซ DeFi จัดการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่
Suhail Kakar ผู้บริหารฝ่ายนักพัฒนาสัมพันธ์ที่ โพลีมาร์เก็ตกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการปกป้องผู้ใช้ DeFi มากกว่าความล้มเหลวของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เขากล่าวว่า Aave และ CoW Swap ดำเนินการซื้อขายตามที่ออกแบบไว้ แต่เตือนว่าขั้นตอนการยืนยันทางมือถือไม่ควรยืนระหว่างผู้ใช้กับการขาดทุน 49.9 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการเลื่อนไหล
Kakar เสริมว่ากระเป๋าเงินและส่วนหน้าควรแสดงการสูญเสียเงินดอลลาร์ที่คาดหวังได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแนะนำการควบคุมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ รวมถึงกลไกที่แยกการซื้อขายขนาดใหญ่ออกเป็นธุรกรรมขนาดเล็ก
ในการตอบสนอง Kulechov กล่าวว่า Aave จะใช้มาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ในขณะที่ CoW พูดว่า การค้าขายแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi ต่อไป
ตามข้อมูลของ CoW:
“การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายถือเป็นการลบตัวเลือกและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายในบางสถานการณ์ (เช่น ตลาดล่มสลาย) ที่กล่าวมา การค้าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า DeFi UX ยังคงอยู่ในจุดที่จำเป็นต้องปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด ในฐานะทีม เรากำลังตรวจสอบวิธีที่เราสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันที่แข็งแกร่งกับการรักษาความเป็นอิสระของผู้ใช้”
